点击 780回复 13 原帖 07-04 12:00

发现新型诈骗方式-中信保

上个月,一连碰到两个国外买家发询盘过来,一个英国的,一个澳大利亚的,说是通过官网看到我们,然后询盘内容也很详细,询价的都是具体的设备型号,还要求一些常见的特殊配置,整体看来询盘质量很高,像是真实的买家。

他们要求的目的港是杰贝阿里,说是项目地在那边。这个倒也没什么问题,我们偶尔也会碰到付款国跟提单目的国不同的情况。

但是他们的付款方式比较奇怪,要求100%见提单后35天支付,完全不接受LC或者其他方式,并且特意强调他们公司信用很好,如果不放心,可以去中信保那里调查买出口保险。
我们先正常报价了,付款方式暂时没有答应,他们看完报价没有还价,然后又询价了其他的一些配套设备,同时一直在跟我们确认付款方式是否能接受,在等待中信保反馈期间,每周都会发来两到三封邮件问进度,到这里就感觉有点诡异了。

当然背调也会做,买家有官网,而且官网显示跟我们的设备的相关性很高,看不出来有任何问题。所用邮箱也是公司网址后缀的邮箱。同时,为了做中信保调查,对方还提供了近几年公司审计报告及详细的公司信息。

到这儿,我还是有点半信半疑的,但是也不能100%肯定。于是花了1200去中信保做了这个公司的企业调查报告。报告出来显示信用等级是B++,目前为止,数据其实看着还是不错的,也没有显示有什么信用问题,直到......

在跟中信保商讨买保险时,中信保去他们的数据库调取了这个公司的信息,然后发现,中国很多的卖家都因为这个公司买了保险,同时已经出现有卖家反馈有拒付的情况了,建议我们慎重, 到这儿,基本就可以判定是骗子了。

这之后,我们又收到了澳大利亚的询盘邮件,一模一样的模式,第一封邮件只询价,等我们回复邮件之后,就说他们要求付款方式100%提单后40天支付,可以走中信保,一模一样的套路,有官网,用工作邮箱,一切看起来都挺靠谱,只有付款方式不对劲。

如果近期有小伙伴碰到类似情况,建议直接拉黑,浪费时间浪费感情,都想顺着网线爬过去弄死这些个搞诈骗的!
支持 12 反对 0 回复 举报 沙发 07-04 13:50
谢谢给大家提出警示
支持 11 反对 0 回复 举报 藤椅 07-04 16:52
这种大多数是假冒了一个真实存在的老公司,本身还没官网的那种,骗子自己注册域名 做了网站,所以有了企业邮箱。
支持 4 反对 0 回复 举报 板凳 07-04 17:00
其实判断这个就一点,你连背调都不需要,只要客户主动提及中信保的,你在心里就判定他为骗子即可。因为他是一个买家,这不是他需要了解的领域。正常的买家只关心产品质量,价格,付款方式,交期,他压根不会研究供应商怎么收款才安全,中信保又不是付款方式。
支持 7 反对 0 回复 举报 马扎 07-07 09:14
背调可以识别出大部分,有些李鬼冒充李逵的,就得非常非常留意沟通细节~
支持 5 反对 0 回复 举报 地板 07-07 10:29
道高一尺魔高一丈
支持 4 反对 0 回复 举报 6楼 07-07 16:25
听你描述感觉你对接的信保专员不太专业啊,如果客户有风险应该是在调资信报告的时候就一起提醒你们了
支持 2 反对 0 回复 举报 7楼 07-07 17:34
一句话,主动让你去查中信保的,甚至还主动提供所谓的公司审计报告的,一律让他去死,不带一个冤枉的。
支持 2 反对 0 回复 举报 8楼 07-08 10:08
只要客户主动提及中信保的,你在心里就判定他为骗子即可。== 非常有道理
支持 4 反对 0 回复 举报 9楼 07-08 14:18
看看 学习下防骗知识
支持 2 反对 0 回复 举报 10楼 07-08 15:57
正常买家不会强调这些事情。
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